Entradas

Desarticulen un grup criminal que robava a gent gran fent-se passar per operaris del gas

/0 Comentarios/en /por

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat  un grup criminal que estafava persones d’edat avançada fent-se passar per operaris de companyies de gas. Actuaven a les ciutats de Terrassa, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Tarragona,  i Manresa. En concret s’ha detingut 5 persones per pertinença a organització criminal, que simulaven ser inspectors de companyies de gas per accedir als domicilis de persones grans per estafar-les.

Obtenien dades bancàries de les seves víctimes per posteriorment sostreure’ls els diners en caixers o mitjançant transferències bancàries. També feien compres fraudulentes. A més, si tenien ocasió s’enduien dels domicilis diners i altres objectes de valor.

Dues d’aquestes persones han estat detingudes pels Mossos a Cornellà de Llobregat, una a Sant Feliu de Llobregat i dues més a Barcelona.

En total els autors van sostreure més de 44.000 € tant en efectiu com mitjançant transferències bancàries, aparells electrònics i joies.

El jutjat d’instrucció número 31 de Barcelona instrueix diligències per vuit fets delictius. Estan imputats imputats  per diversos delictes d’estafa, furt i, també robatori amb intimidació.

Consells de seguretat

Les visites de comercials de llum o gas que no hagueu sol·licitat no estan permeses.

  1. La companyia distribuïdora oficial avisa amb una carta del dia de la revisió.
  2. Si algú es presenta a casa vostra per oferir-vos algun servei d’aquest tipus truqueu a la companyia o  també, al 112.

Si el vostre domicili disposa de vídeo-porter o porter automàtic, no obriu sense preguntar qui és i on va.

  1. Demaneu veure l’acreditació.
  2. En cap cas no permeteu el pas al vostre domicili a persones desconegudes, especialment si no heu concertat la cita amb l’empresa.
  3. La inspecció de la vostra instal·lació de gas s’ha de realitzar cada 5 anys. L’obligació de realitzar aquesta inspecció s’anuncia prèviament per escrit (enviat per l’empresa distribuïdora de gas).
  4. Si algú es presenta a casa vostra per oferir-vos algun servei relacionat amb el gas o la llum truqueu a la companyia o al 112.

Investigats per un delicte lleu d’estafa en negar-se a pagar la consumició a un restaurant

/0 Comentarios/en , , /por

La Policia Municipal va denunciar divendres a les 19.54 h, dues persones per un delicte lleu d’estafa. La intervenció va tenir lloc després que un agent fora de servei truqués a prefectura per informar que dues persones havien fet una consumició elevada en un local de restauració, ubicat al carrer del Moixeró, i no la volien pagar.

Fins al lloc va acudir una dotació policial, que va identificar les dues persones, les quals havien fet consumicions per un valor de 120 euros. Els agents van comprovar que duien una targeta de crèdit però que no podien realitzar el pagament, segons deien, per no recordar el número secret. Les dues persones han quedat investigades per un presumpte delicte lleu d’estafa.

Detenen un veí de Terrassa i un de Castellar per estafar 57.000 euros

/0 Comentarios/en , /por

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos estafadors, de 44 i 32 anys, que suplantaven la identitat d’altres homes utilitzant documents d’identitat sostrets en robatoris a l’interior de vehicles per posteriorment anar a entitats bancàries i retirar importants quantitats de diners. Un dels detinguts vivia a Terrassa i l’altre a Castellar del Vallès. Els detinguts utilitzaven documents d’identitat amb fotografies que tenien una certa aparença amb ells per tal de no aixecar cap sospita dels treballadors del banc. En un any, els investigadors han pogut identificar 35 homes que han estat víctimes d’aquesta parella d’estafadors als quals haurien sostret més de 57.000 euros.

La investigació es va iniciar el mes de maig de l’any passat, quan els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement que un home estaria suplantant la identitat d’altres homes per seguidament fer operacions bancàries i sostreure diners dels seus comptes. Normalment sostreia els diners en entitats bancàries de diferents poblacions de Catalunya o de l’estat per tal de dificultar la investigació dels agents. Sovint actuava amb un altre home que feia funcions de còmplice. Habitualment s’encarregava de llogar els vehicles que s’utilitzaven per desplaçar-se a diferents municipis on escollien les entitats bancàries i després retornaven cap a casa seva.

A tots dos se’ls acusa dels delictes d’estafa, ús de document autèntic sense estar-ne legitimat i usurpació de l’estat civil i pertinença a grup criminal. Són estafadors multireincidents que actuaven a tot Catalunya i que entre els dos acumulen una trentena d’antecedents.

Els investigadors treballen amb la hipòtesi que els fets investigats han estat planificats per altres persones que s’encarreguen de captar individus, com ara els investigats, ja que tenen un perfil d’edat i característiques físiques coincidents amb els titulars que figuren en els documents d’identitat sostrets. Els detinguts formarien part d’un entramat criminal especialitzat i des d’on es planificarien els fets, i es dissenyaria l’estructura i logística necessària per delinquir. Aquest entramat estaria format per diferents membres que s’organitzen i es distribueixen tasques, entre les quals hi ha les de captació de persones per cometre les estafes. En aquest sentit i en aquest cas, els detinguts responen al perfil de persones que a canvi d’una comissió realitzen la fase més arriscada que consisteix en cometre el fet delictiu.

La investigació s’ha realitzat en col·laboració amb els Grups Antifrau i de Prevenció del Frau i Fets delictius de les entitats bancàries afectades que van poder identificar un total de 35 casos en els quals es va poder certificar que l’autor era la mateixa persona investigada mitjançant les imatges de les càmeres de seguretat de videovigilància.

El passat 28 de març, a través d’aquest contacte permanent, els mossos van ser informats que s’havien produït tres fets aquella mateixa tarda a València i van decidir muntar un dispositiu específic per detenir els autors quan retornessin a Catalunya. A partir que els investigadors van detectar la seva entrada al país, van iniciar un seguiment discret per assegurar si tornaven a reincidir amb la seva activitat delictiva. Els ara detinguts van retornar cap a casa seva a Terrassa i Castellar del Vallès on van ser detinguts pels efectius policials. Un d’ells portava el mateix document que acabava d’utilitzar en els tres fets comesos a València.

Així mateix, els investigadors van fer una entrada i escorcoll al domicilis d’un dels investigats a l’interior del qual es va localitzar roba i objectes utilitzats en els fets delictius i captats per les imatges de videovigilància, a més de diners en efectiu.

Un dels detinguts va ingressar a presó després de passar a disposició judicial i l’altre va quedar en llibertat.

La Guardia Civil investiga un home de Terrassa per estafa informàtica

/0 Comentarios/en , /por

La Guardia Civil de València investiga una persona de Terrassa per un suposat delicte d’estafa. L’acusat s’hauria apropiat de més de 30.000 euros d’una companyia de Bétera pel sistema «man in the Middle» que deixa a l’estafat indefens davant d’atacs informàtics. Un tipus de frau que intercepta la comunicació entre dos o més interlocutors, podent suplantar la identitat d’un o l’altre per accedir a la informació i modificar-la, de manera que les respostes d’un o altre extrem poder ser donades per l’atacant i no per l’interlocutor que la víctima es pensa.

L’operació anomenada «Butchaka» va començar després de que la companyia expliqués que havia perdut més de 30.000 euros en una estafa. Quan l’empresa va efectuar un pagament, l’investigat responia amb un correu manipulat i amb un número de compte diferent. Un cop l’acusat va rebre els diners volia dividir-los en diferents comptes corrents, moment en el qual va intervenir la Guardia Civil que amb l’ajut del cos de Barcelona, va recuperar els diners del frau. Els agents van localitzar al suposat autor dels fets a Terrassa al qui ara acusen d’estafa i d’accés no autoritzat a programes informàtics.

Un detingut a Terrassa per estafar dades bancàries

/0 Comentarios/en , /por

La Policia Nacional ha desarticulat una de les xarxes d’estafes més perilloses per la gran quantitat de persones afectades i de diners estafats. L’operatiu policial ha acabat amb la detenció de tretze persones, una resident de Terrassa. El grup d’estafadors actuava per tot l’estat espanyol i havia aconseguit estafar més de 440.000 euros a 146 persones amb el mètode phishing. La investigació s’ha allargat durant quatre anys. A més, la policia investiga set persones més per la presumpta vinculació amb el grup criminal, segons ha avançat l’ACN.

El grup d’estafadors estava especialitzat en el mètode phishing, un dels més populars entre els estafadors i que consisteix a fer-se passar per una empresa coneguda o una entitat bancària i mitjançant un missatge que conté un enllaç maliciós, reclamar el pagament d’un tràmit o avisar de la vulneració del compte bancari. Per posar solució al problema, obliga la persona que l’ha rebut a entrar a l’enllaç i modificar les claus d’accés als comptes bancaris o introduir les dades de la targeta de crèdit. Així, els estafadors obtenen l’accés als comptes i roben els diners fent transferències o compres.

En aquest cas, els estafadors es feien passar una coneguda entitat bancària, de la qual suplantaven la identitat copiant tots els elements d’imatge corporativa i noms comercials. Així, contactaven les víctimes a través del correu electrònic i aconseguien les claus d’accés dels comptes. Un cop obtingudes, modificaven els telèfons de contacte per validar les operacions bancàries, i començaven les despeses: contractaven préstecs, compraven per internet i feien transferències bancàries, segons l’ACN.

Detingut un home per robatori amb força, estafa i violació de domicili

/0 Comentarios/en , /por

La Policia Municipal ha detingut un home per un delicte d’estafa, robatori amb força i violació de domicili. Després que el llogater d’un pis situat al barri de Ca n’Aurell, havia observat moviments bancaris en una targeta de crèdit que s’havia deixat a casa. Aquest persona que llogaba el pis es trobava de viatge a l’estranger. Els agents van dirigir-se fins a l’habitatge i van comprovar que a l’interior d’aquest hi havia una persona, la qual hi havia accedit forçant el pany. Els agents també van confirmar que era ell qui havia utilitzat de manera fraudulenta la targeta de crèdit del llogater.

L’estafa de la loteria destapa un desfalc de 45.000 euros a l’AV Grups Gibraltar-Lluís Companys

/0 Comentarios/en , /por

La junta anterior de l’Associació de Veïns Grups Gibraltar-Lluís Companys va vendre més participacions del compte a la loteria Nadal. El número 86.744 va resultar premiat però no hi havia diners a la caixa per abonar les paperetes irregulars i això va destapar un forat a les arques de l’entitat de 45.000 euros.

Així, l’estafa de la loteria és només la punta de l’iceberg perquè el desfalc és anterior al sorteig. Del miler de paperetes venudes, unes 150 són irregulars perquè no tenen cap dècim al darrera que les garanteixi. Les butlletes van resultar premiades amb 5 euros per euro jugat i l’entitat ha manifestat reiteradament la voluntat d’abonar-les totes.

La junta de veïns i veïnes va dimitir en bloc el passat dia 3 i una gestora ha agafat el comandament de l’entitat. Aquesta nova direcció està formada per 6 membres: president, vicepresident, secretari, tresorer i dos vocals. Creuen que un o dos membres de l’anterior junta van buidar la caixa. L’advocat que porta el cas és Antonio Navajas Adán.

L’associació, que fins ara era solvent econòmicament, es troba pràcticament en situació de fallida. L’entitat valora demanar que s’avancin les subvencions de les administracions o un crèdit a baix cost.

Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets arran d’un denúncia presentada per l’entitat. La junta gestora està recopilant tota la informació sobre el frau.

Av Grups Gibraltar Lluís Companys 2Av Grups Gibraltar Lluís Companys 3

Detinguda una parella per estafar més de 78.000 euros a 14 víctimes mitjançant el ‘SIM swapping’

/0 Comentarios/en , /por

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Sants-Montjuïc van detenir a Terrassa el dimecres 29 de desembre un home i una dona, de nacionalitat espanyola i de 34 i 33 anys respectivament, com a presumptes autors de delictes d’estafa, falsificació documental i d’usurpació de l’estat civil comesos durant els últims nou mesos d’aquest any.

El primer fet denunciat va tenir lloc el mes de març i durant els mesos següents van arribar a estafar 13 persones més. A partir de les denúncies els investigadors es van posar en contacte amb les diferents víctimes per poder determinar en quines circumstàncies van ocórrer les estafes i poder identificar els seus responsables.

Amb la informació aportada els Mossos van determinar que van cometre les estafes amb la tècnica del “SIM swapping”, que consisteix en obtenir les dades de la víctima, esbrinar la companyia de telèfon a què pertany, duplicar la targeta SIM i saber quin és el seu banc. Després truquen a l’entitat bancària fent-se passar per la víctima per tal de modificar les claus d’accés a la banca online i poder, així, tenir lliure accés al compte corrent per tal de buidar-lo al més aviat possible.

Alguns cops, els autors obren comptes corrents nous, a nom de la víctima, i sol·liciten préstecs, demanen noves targetes de crèdit/dèbit que utilitzen per comprar diversos productes a establiments comercials, fan portabilitats de la línia telefònica demanant telèfons mòbils d’alta gamma, ordinadors o altres productes per anar pagant mensualment en la factura de telèfon de la víctima.

Els investigats demanaven que els enviessin aquests aparells a diversos punts on els recollien. Durant els mesos de febrer a abril d’aquest any, els investigats van estar allotjats en un establiment d’allotjament turístic del barri de Sants de Barcelona, des d’on recollien els paquets que portaven diferents noms i cognoms, però en cap cas els seus. Alguns dels objectes obtinguts il·lícitament els venien amb posteritat, obtenint diners en efectius, i d’altres se’ls quedaven per tal de consumar noves estafes a d’altres noves víctimes.

A les 14 víctimes els van estafar més de 78.000 euros, i van aconseguir un benefici econòmic de més de 16.000 euros de la venda de 30 aparells de telefonia d’alta gamma aconseguits d’aquesta manera fraudulenta.

El 29 de desembre els agents van detenir a Terrassa la parella després que els investigadors obtinguessin, per a cada cas en concret, diversos indicis que relacionaven clarament la participació dels dos investigats en cadascuna de les estafes.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 31 de desembre i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs.

Alerten d’intents d’estafes a persones grans i dependents usuàries de serveis de teleassistència

/0 Comentarios/en , /por

Un servei de teleassistència ha informat als Mossos d’Esquadra que s’han detectat intents d’estafa a persones grans i també dependents que utilitzen serveis de teleassistència. Aquest col·lectiu té contractat prèviament aquests serveis per ser atesos encas de necessitat o urgència.

Les víctimes reben una trucada telefònica en la qual presumptes treballadors del servei de teleassistència s’adrecen als usuaris i usuàries pel seu nom i els comuniquen  que la seva prestació ha canviat i que si no la volen perdre han d’abonar una quantia de diners.

En altres ocasions l’excusa de contacte és la revisió del botó d’alerta o qualsevol altre pretext semblant, fins i tot, la venda d’algun altre producte o servei. El to utilitzat a les trucades és agressiu, en veu alta i contundent i sense deixar parlar l’usuari en cap moment. Aquesta manera d’actuar és la genera dubtes a la persona i crea desconfiança.

Així, l’intent d’engany ha estat detectat per diverses vies: pels mateixos usuaris que han sospitat de la pràctica o pel personal real de la prestació que coordina una determinada zona.

La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra recomana no fer cap pagament ni facilitar dades personals ni bancàries per telèfon. Contactar amb el servei de teleassistència que es té contractat per verificar la informació rebuda mitjançant aquesta trucada telefònica fraudulenta. Si s’és víctima d’un delicte o una temptativa de delicte, cal avisar immediatament als Mossos d’Esquadra trucant al telèfon d’emergències 112.

 

Detingut un home a Castellar del Vallès per estafar mig milió d’euros a persones d’edat avançada

/0 Comentarios/en , , /por

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir dimarts passat un home de 35 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Castellar del Vallès, com a presumpte autor de set delictes d’estafa. La seva parella, una dona de 29 anys, de nacionalitat espanyola i veïna del mateix municipi, també resta investigada en aquesta causa.

La investigació es va iniciar a finals del passat mes de febrer arran de la denúncia presentada per una víctima, resident a Tarragona, en relació a un cas d’estafa i falsificació documental per part d’un entramat d’empreses amb seus socials al Vallès Occidental.

Aquestes empreses, que es dedicaven a la venda de productes terapèutics i de l’àmbit de la salut i el benestar personal com aparells d’osmosi, descalcificadors d’aigües i altres productes similars, havien aconseguit fraudulentament bases de dades amb informació personal.

La metodologia per cometre les estafes sempre era la mateixa i les víctimes eren persones d’edat avançada que estiguessin soles al domicili. Es dona la circumstància que algunes d’aquestes persones, amb recursos econòmics limitats, presentava alguna mena de demència o patologia que li feia impossible detectar que estava sent víctima d’una estafa.

En primer lloc, obtenien les dades bancàries, numeracions de targetes i signatures de les persones que visitaven a domicili.

Posteriorment, l’estafador cobrava fraudulentament suposades compres de productes i serveis de manteniment d’aparells que no s’havien dut a terme.

A més, algunes de les víctimes ja havien obtingut algun producte en el passat a preus que podien triplicar el seu cost real. En aquests casos, el detingut gestionava el cobrament per a l’adquisició de nous aparells a preus que podien arribar als 3.000 euros o, fins i tot, imports similars per a serveis inexistents de manteniment.

Alguna de les víctimes va registrar càrrecs per a la formalització de diversos contractes de crèdit que no havia sol·licitat de fins a 7.800 euros.

L’elevat moviment de diners que movia el detingut amb aquets tipus de pràctiques el va obligar a canviar els noms de les empreses i les raons socials per tal de dificultar el contacte de les víctimes d’aquests enganys i els serveis jurídics que haguessin pogut contractar.

La investigació va poder determinar que entre finals de l’any passat i principis d’enguany, les empreses del detingut havien ingressat més de mig milió d’euros a través de la formalització de contractes fraudulents de crèdit a terceres persones, serveis que no es prestaven i la venda de productes sense les mínimes condicions a preus que no s’ajustaven a mercat.

Els investigadors també van comprovar l’elevat nivell de vida del detingut i la seva parella, amb l’adquisició de diversos vehicles de gama alta, i la documentació que acreditaria la intenció d’invertir també en cases i xalets a diverses urbanitzacions.

Arran de les característiques d’aquest sistema de frau i estafa que afectarien a persones de tot Catalunya, els agents van portar a terme dimarts passat una entrada i perquisició al domicili del detingut i la seva parella investigada.

L’home, el qual ja tenia antecedents per estafes similars, va quedar en llibertat amb càrrecs ahir després de passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell, mentre que la seva parella haurà de comparèixer davant l’autoritat judicial quan sigui requerida.

Imatge 4